بعد متابعة أعمال مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من 2016 إلى 2022 وصلت المعاملات المشبوهة في المؤسسات المالية التي حقق فيها مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الى (3047) معاملة وبلغت المعاملات التي عليها شبهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وصدر بحقها حكم القضاء (204 )حالة

في عام 2022 أدرجت البنوك والمصارف العراقية في نظام الإنذار الإلكتروني Go AML لأن العراق وحتى عام 2018 كانت من ضمن الدول التي وردت اسمائهم على قائمة الدول ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال والإهمال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي عام 2021 تم حذف أسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول التي تعمل على غسيل الأموال بينما كان مدرجا في القائمة منذ 2016 وتم قبول العراق في مجموعة (أيجمونت ) في 31/1/2023 ومن المنتظر أن يحصل على العضوية الكاملة بحلول شهر تموز وبالتالي فأن هذا يسهل عملية متابعة التبادل التجاري وتحسين الحركة التجارية الدولية واستيراد البضائع.

هذه الرابطة هي شبكة عالمية عبارة عن توسيع وتنظيم التعاون الدولي في تبادل المعلومات المالية وزيادة تأثير وحدات المعلومات المالية من خلال شبكة (أيجمونت )المحمية حيث أبرمت مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثماني مذكرات تفاهم مع دول أجنبية لتبادل المعلومات حول البنوك.

ومن المقرر أيضا وضع المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والسجلات العقارية والمنظمات غير الحكومية والمحاسبين والمحامين وصائغي الذهب والعديد من الأشخاص والمجالات الأخرى تحت المراقبة لمنع ومعاقبة أولئك الذين يقومون بغسيل الأموال.